Уважаемые акционеры! ОАО «Минотель» извещает о созыве годового общего собрания акционеров. Собрание состоится 27 марта 2020 года.

ОАО «Минотель»

(юридический адрес: г. Минск, ул. Сторожовская, д. 15, комн. 201) извещает о созыве годового общего собрания акционеров (далее Собрание).

Собрание состоится  27 марта 2020 года

по адресу: г. Минск, улица Сторожовская, дом 15, конференц-зал  гостиницы «Беларусь» 1 этаж, ( вход с торца здания).

Регистрация участников Собрания производится по месту проведения собрания с 14.00 до 14.45 по местному времени.

Начало работы собрания в 15.00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Минотель» в 2019 году и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2019 году.
3. О результатах аудита и ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
5. Распределение чистой прибыли, остающейся в распоряжении общества за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли Общества на 2020 год и первый квартал 2021 года. О периодичности выплаты дивидендов в 2020 году.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Минотель».
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен             по состоянию реестра на 2 марта 2020 года.

Акционер ОАО «Минотель» принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.

Для регистрации на Собрании необходимо при себе иметь следующие документы:

— акционеру Общества — паспорт;

— представителю акционера Общества — паспорт и доверенность.

С материалами Собрания акционеры могут ознакомиться:

— с информацией о деятельности Общества за отчетный период: с 06.03.2020           по 26.03.2020 в рабочие дни (с 9.00 до 17.00, а в предпраздничные дни — до 16.00) по адресу: г.Минск, ул. Сторожовская, 15, комн. 316; 27.03.2020 с 14.00 до 14.45– по месту проведения собрания;

— с вопросами повестки дня: с 20.03.2020 по 26.03.2020 в рабочие дни (с 9.00 до 17.00, а в предпраздничные дни — до 16.00) по адресу: г.Минск, ул. Сторожовская, 15, комн. 316; 27.03.2020 с 14.00 до 14.45 – по месту проведения собрания.

Наблюдательный совет ОАО «Минотель»

Уведомление акционеров.pdf